İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında savcılık, kritik şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm hesap hareketlerini ve yurt dışı kripto/para transferlerini MASAK'tan istemiş. İlk bakışta rutin bir adım gibi görünüyor ama aslında soruşturmanın seyri açısından kritik bir eşik: savcılık artık "kim ne yapmış" sorusundan "para nereye gitmiş" sorusuna geçmiş durumda.
İşin aslı şu ki, bu tür fon yapılarında para genelde tek katmanda hareket etmez. Türkiye'de toplanan paranın yurt dışına kripto üzerinden çıkarılması, klasik bir katmanlı transfer refleksi. Önce bir şirket hesabı, sonra bağlantılı bir offshore yapı, ardından kripto borsası ve nihayetinde izlenmesi zor bir cüzdan. MASAK'ın devreye girmesi tam da bu zinciri kırmak için; çünkü banka kayıtları tek başına yetmez, kripto tarafındaki hareketlilik olmadan resim eksik kalır. 2024 başlangıcının seçilmesi de tesadüf değil, muhtemelen soruşturmanın odaklandığı dönemin başlangıcı orası.
Bir de insan doğası tarafı var bu işin. Fon toplama vaadiyle insanların parasını alıp, sonra o parayı yurt dışına kaçırmak. burada mağdur tarafın güveni, karşı tarafın hesap kitabından çok daha önce harcanmış oluyor. Savcılığın MASAK üzerinden hesap hareketlerini istemesi, olayı sadece bir "yolsuzluk iddiası"ndan çıkarıp izlenebilir bir finansal ağ davasına dönüştürüyor. Bundan sonrası, o hesapların arkasındaki isimlerin ne kadar hızlı savunmaya geçtiğiyle ilgili olacak.